Registros obtidos pela Polícia Federal indicam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tinha conhecimento da estrutura usada para transferir imóveis de alto padrão ao ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.
A operação Compliance Zero investiga se os bens, avaliados em R$ 146,5 milhões, foram oferecidos como contrapartida pelo negócio entre as duas instituições financeiras. De acordo com O Globo, a PF trabalha com a hipótese de que a vantagem indevida visava garantir condições favoráveis ao Master na transação.
O esquema envolvia empresas registradas em nome de Hamilton Edward Suaki, apontado como operador das pessoas jurídicas usadas para adquirir e ocultar os imóveis.
Segundo os investigadores, a estrutura societária foi montada para distanciar formalmente Vorcaro e Costa dos bens. O advogado Daniel Lopes Monteiro, preso na mesma operação, teria coordenado juridicamente a transferência dos ativos.
As seis propriedades foram distribuídas entre companhias abertas entre julho e outubro de 2024, período que coincide com as negociações entre o BRB e o Banco Master.
As empresas saíram de capital social de R$ 500 para valores compatíveis com a aquisição dos imóveis em intervalo de tempo reduzido. Para a PF, a simultaneidade entre as movimentações societárias e as tratativas do negócio reforça a tese de corrupção.
98fm