Cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros foram bloqueados pela Justiça durante uma investigação sobre suspeitas de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e envio irregular de recursos ao exterior envolvendo um grupo do setor de combustíveis.
A Operação Sem Refino foi deflagrada nesta sexta-feira (15) pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Um dos investigados também teve inclusão determinada na Difusão Vermelha da Interpol.
Segundo as investigações, o conglomerado econômico é suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e movimentar recursos no exterior. As apurações também apontam irregularidades relacionadas à operação de uma refinaria ligada ao grupo.
De acordo com os investigadores, o caso integra apurações realizadas no âmbito da ADPF 635/RJ, que investiga a atuação de organizações criminosas e possíveis conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro.
A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.